Nuestros servicios
En ODESSA ofrecemos servicios para asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales con la normativa vigente en las empresas,
permitiéndoles concentrarse en sus objetivos estratégicos y
en el bienestar de sus colaboradores.
Obligaciones fiscales
Cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales ante las autoridades.
- Realización y envío de la contabilidad electrónica SAT.
- Realización y envío del aviso de la actividad vulnerable al SAT*
- * La integración del expediente de los prestamos, aún cuando no excedan el umbral son responsabilidad de la empresa mantenerlos en su posesión. (Véase PLD).
- Realización y envío de la declaración anual de año correspondiente.
- Realización y envío al SAT del tramite 67 – Escrito Libre.
Auditorías Internas
Revisión y análisis de procesos internos para garantizar transparencia.
- Implementación de Matriz de Riesgos
- Diseño de Plan Anual de Auditoría.
- Revisión de Cumplimiento de las políticas y procedimientos.
- Análisis de Riesgos Operativos.
Control Interno
Implementación de políticas y procedimientos para un control eficiente.
- Evaluación del Ambiente de Control conforme a
COSO. - Elaboración de Políticas y Procedimientos.
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Asesoría en cumplimiento de normativas para prevenir lavado de dinero.
- Diseño y elaboración del Manual de PLD.
- Integración y revisión del expediente.
- Capacitación de la persona encargada de enviar los avisos con DC-3.
- Informe de Control Interno.
- Implementación de la Matriz de Riesgos conforme a COSO.
- Digitalización de expediente electrónico de la actividad vulnerable (Servicio Exclusivo para los integrantes de las Cajas de Ahorro de ODESSA).
¡Estamos listos para ser
tu aliado estratégico!
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Somos el aliado estratégico
que cuida de tu organización y de tus colaboradores
en los servicios que ofrece ODESSA